Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере).
Материалами уголовного дела установлено, что мужчина, являясь директором ООО, легализовал в особо крупном размере денежные средства, приобретенные в результате незаконного получения кредита в банке в сумме 10 млн. рублей, а именно совершил финансовые операции по перечислению незаконно полученных денежных средств на расчетные счета различных фирм, находящихся на территории РФ, с которыми фактически не имел договорных и иных отношений.
Прокуратура Астраханской области направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
