Следственным отделом по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, покушение на мошенничество).
По версии следствия, астраханка открыла фирму на подставное лицо, получив от него необходимые документы, в том числе расчетный счет, электронные средства и носители информации с целью неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.
Она же, осуществляя фактическое руководство фирмой, не имея право на возмещение НДС из бюджета, представила в налоговый орган заведомо ложные декларации и заявление о возврате суммы в размере более 630 тысяч рублей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
