По версии следствия, в период с 2012 года по 2013 год подозреваемый перечислил с расчетных счетов ООО СК «Астраханмонтажстрой» и ООО СК «Монтажстрой», где он также является генеральным директором, на расчетные счета третьих лиц денежные средства в сумме более 5 млн рублей. За счет них должно было быть произведено взыскание недоимки по уплате налогов. Данный факт был выявлен налоговыми органами при проведении выездной налоговой проверки. Расследование уголовного дела продолжается.
