В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования 36 юридических лиц.
Как сообщили в УМВД по Астраханской области, пятеро астраханцев и житель Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые подозреваемые переводили деньги со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.
«Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы», — рассказал следователь Ержан Тайлянов.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке.
