Речь идет о ликвидации расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр». По данным РАПСИ, Арбитражный суд Астраханской области назначил на 6 октября рассмотрение заявления Центробанка РФ о принудительной ликвидации РНКО ФРЦ. Регулятор 3 августа отозвал лицензию у ФРЦ. По информации ЦБ, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ФРЦ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, отметил регулятор. Руководители и собственники организации, по информации ЦБ, не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. По величине активов, согласно данным регулятора, ФРЦ занимал на 1 июля 791-ое место в банковской системе РФ.
